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Lösungen zum Kampf gegen Geldwäsche


Norkom Technologies unterstützt CNP Assurances bei der Umsetzung der 3. europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie
EU-Richtlinie, die im Januar 2009 in französisches Recht umgesetzt wurde, verschärft die geltenden Vorschriften für Finanzinstitute, die Sach-, Lebens- und Rentenversicherungsprodukte anbieten

(09.12.09) - Die Lösung von Norkom wurde von CNP Assurances ausgewählt, um das Unternehmen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. CNP Assurances ist der führende Personenversicherer Frankreichs und im SBF 120 gelistet. Mit dieser Softwarereihe können die Nutzer den Entwicklungen Rechnung tragen, die sich aus der jüngsten Umsetzung der 3. europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie in französisches Recht, wie sie im Versicherungssektor Anwendung findet, ergeben.

Die integrierten Lösungen von Norkom "Anti-Money Laundering " (AML), "Sanctions and PEP Screening" und "Customer Due Diligence/Know Your Customer" (CDD/KYC) werden schrittweise in allen Versicherungsunternehmen des Konzerns CNP Assurances implementiert.

Die Umsetzung der 3. europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie in französisches Recht war Gegenstand zahlreicher Kontroversen, da sie mehrfach in Frage gestellt wurde. Die Richtlinie, die im Januar 2009 in französisches Recht umgesetzt wurde, verschärft die geltenden Vorschriften für Finanzinstitute, die Sach-, Lebens- und Rentenversicherungsprodukte anbieten. Sie sieht insbesondere vor, dass diese Institute ihre Kontrollen verstärken und einen fundierten Risikoansatz verfolgen.

CNP Assurances macht sich bereits seit vielen Jahren für den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stark und hat sich für den Einsatz der Lösungen von Norkom entschieden, um ein weiteres effizientes Mittel an der Hand zu haben.

Dadurch dass die Norkom-Lösungen über eine erstklassige Analytik verfügen, kann CNP Assurances verdächtige Aktivitäten viel müheloser entdecken und handhaben: Die gesamten Operationen werden gleichzeitig überwacht und Kreuzanalysen erleichtert. Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und die Überwachung politisch exponierter Personen erfolgen ebenfalls in diesem Rahmen.

Dank der Norkom-Lösungen kann CNP Assurances zudem verstärkt gegen Betrug vorgehen. (Norkom: ra)

Norkom Technologies: Kontakt und Steckbrief

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