Norkom Technologies unterstützt CNP Assurances bei der Umsetzung der 3. europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie EU-Richtlinie, die im Januar 2009 in französisches Recht umgesetzt wurde, verschärft die geltenden Vorschriften für Finanzinstitute, die Sach-, Lebens- und Rentenversicherungsprodukte anbieten
(09.12.09) - Die Lösung von Norkom wurde von CNP Assurances ausgewählt, um das Unternehmen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. CNP Assurances ist der führende Personenversicherer Frankreichs und im SBF 120 gelistet. Mit dieser Softwarereihe können die Nutzer den Entwicklungen Rechnung tragen, die sich aus der jüngsten Umsetzung der 3. europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie in französisches Recht, wie sie im Versicherungssektor Anwendung findet, ergeben.
Die integrierten Lösungen von Norkom "Anti-Money Laundering " (AML), "Sanctions and PEP Screening" und "Customer Due Diligence/Know Your Customer" (CDD/KYC) werden schrittweise in allen Versicherungsunternehmen des Konzerns CNP Assurances implementiert.
Die Umsetzung der 3. europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie in französisches Recht war Gegenstand zahlreicher Kontroversen, da sie mehrfach in Frage gestellt wurde. Die Richtlinie, die im Januar 2009 in französisches Recht umgesetzt wurde, verschärft die geltenden Vorschriften für Finanzinstitute, die Sach-, Lebens- und Rentenversicherungsprodukte anbieten. Sie sieht insbesondere vor, dass diese Institute ihre Kontrollen verstärken und einen fundierten Risikoansatz verfolgen.
CNP Assurances macht sich bereits seit vielen Jahren für den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stark und hat sich für den Einsatz der Lösungen von Norkom entschieden, um ein weiteres effizientes Mittel an der Hand zu haben.
Dadurch dass die Norkom-Lösungen über eine erstklassige Analytik verfügen, kann CNP Assurances verdächtige Aktivitäten viel müheloser entdecken und handhaben: Die gesamten Operationen werden gleichzeitig überwacht und Kreuzanalysen erleichtert. Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und die Überwachung politisch exponierter Personen erfolgen ebenfalls in diesem Rahmen.
Dank der Norkom-Lösungen kann CNP Assurances zudem verstärkt gegen Betrug vorgehen. (Norkom: ra)
Norkom Technologies: Kontakt und Steckbrief
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Chainalysis, die Blockchain Data Platform, teilt mit, dass BNY Mellon (Bank of New York Mellon Corporation) die erste global systemrelevante Bank (Global Systemically Important Banks - G-SIBs) ist, welche die Compliance-Software von Chainalysis als Teil des Risikomanagementprogramms nutzen wird. Diese Integration ist Teil der Strategie des Unternehmens, Kryptowährungsdienstleistungen für Kunden zu entwickeln.
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Kunden des Open Banking-Providers BANKSapi profitieren ab sofort von der Geldwäschebekämpfungs-Software von Hawk:Ai. Diese lässt sich flexibel in die Prozesse der BANKSapi einfügen. Das RegTech Unternehmen Hawk:Ai liefert BANKSapi seine AML-CFT Lösung als Software-as-a-Service (SaaS). Neben schneller Integration und flexiblen Arbeitsabläufen stellt die Kombination aus herkömmlichen Filtern und Machine Learning die Kernfunktionalität in der Verdachtsfallerkennung der Plattform dar. Hawk:Ai beschreitet dabei mit der Analyse von großen Datenmengen in der Cloud - auch institutsübergreifend wie im Anwendungsfall der BANKSapi - neue Pfade in der Geldwäscheprävention.
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