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Screening-Lösungen


Im Überblick

  • Pflege Compliance-relevanter Daten

    Amber Road hat ihre Software-Plattform um wichtige Funktionen der Importzollanmeldung erweitert. Der führende Anbieter von Global Trade Management (GTM)-Lösungen unterstützt künftig die Nutzung des US-amerikanischen Automated Commercial Environment (ACE) als "Single Window" - als zentraler Kontaktpunkt, von dem aus Zollanmeldungen an alle Partnerbehörden der der US-Zollverwaltung (Customs and Border Protection - CBP) (Partnering Government Agencies - PGA) weitergeleitet werden. Zurzeit baut die amerikanische CBP ihr elektronisches Anmeldesystem ACE zu einem "Single-Window" aus, mit dem alle PGAs erreicht werden können. Die mehrstufige Modernisierung bringt es mit sich, dass Zollanmeldungen in die USA künftig hunderte neuer Datenelemente enthalten können, die gleichzeitig mit der Einfuhr übermittelt werden müssen.


Im Überblick

  • Datenbank für Zoll- und Geschäftsinformationen

    Amber Road hat ihr Informationsangebot "Global Knowledge" mit tagesaktuellen PEP-Listen deutlich erweitert. Damit ist die umfassendste am Markt erhältliche Datenbank für Zoll- und Geschäftsinformationen besser denn je geeignet, Sanktions- und Embargoprüfungen zu automatisieren. Global Knowledge sorgt für den schnellen, sicheren Abgleich von Kunden, Lieferanten und anderen Handelspartnern mit über 570 Sanktionslisten, die Amber Road kontinuierlich bei internationalen Behörden abfragt.


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Inhalte


27.08.14 - Softwarelösung für die automatisierte Sanktionslistenprüfung: Bei Embargoverstößen drohen Strafen in Millionen-Höhe

24.06.11 - IT-Compliance: YouAtNotes bietet zukünftig CRM-Modul zum Anti-Terror-Screening

11.03.11 - Compliance-Software von exited wurde überarbeitet

04.02.11 - Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Tonbeller AG stellt spanische Version des "Siron Compliance Solutions"-Portfolios vor

27.04.10 - Compliance-Anwendung zur Umsetzung der EU-Verordnungen Nr. 881/2002 und Nr. 2580/2001

11.09.09 - Verwaltung des internationalen Compliance- und Betrugs-Screenings - Falschpositive Ergebnisse bei der Ermittlung von Finanzdelikten reduziert

04.11.08 - Innerbetriebliches Compliance-Management: Neue US-Nonproliferationsliste soll Zeit sparen und Sicherheitsgewinn bringen

29.11.07 - Sanktionslisten-Abgleich: Überwachung von Geschäfts- und Finanztransaktionen mit kriminellen Organisationen und Personen

19.10.07 - Terrorverdächtiger in Deutschland stand auf der Embargoliste - Grundstücksverkauf in letzter Sekunde gescheitert

01.03.07 - Sanktionslisten-Abgleich: Software sichert Firmen gegen Kontakte mit Terrorverdächtigen ab

27.02.07 - Bewegungsdaten online screenen - Um wirklich sicher zu sein, müssen Kunden Compliance-Prüfungen vollständig in ihr Auftragsabwicklungs-System integrieren

31.01.07 - Softwarelösung zur Umsetzung des Schweizer Geldwäschereigesetzes und des liechtensteinischen Sorgfaltspflichtgesetzes

17.01.07 - Basel II-Richtlinien verlangen, dass Finanzdienstleister Daten für den Risikomanagementprozess herausfiltern können

27.12.06 - Brennpunkt Geldwäsche: Produkt für die formelle Identifikation von juristischen Personen

30.11. 06 - EU fordert von Finanzdienstleistern, "Politisch Exponierte Personen" (PEPs) im Kundenstamm zu identifizieren

21.11.06 - So können Unternehmen die EU-Verordnung 2580/2001 und 881/2002 zur Bekämpfung des Terrorismus beachten

29.08.17 - Amber Road verbessert Sanktionslistenprüfung für PEPs

23.10.17 - Amber Road unterstützt ACE als "Single Window" für Importzollanmeldung in den USA

02.11.17 - Amber Road unterstützt ACE als "Single Window" für Importzollanmeldung

Meldungen: Screening-Lösungen

  • Exaktes Screening ohne falsch-positive Treffer

    Industrie- und Handelsfirmen, Speditions- und Logistikunternehmen, die aktuell Geschäfte mit Russland tätigen, sollten sich schnellst möglich über die neuen Embargomaßnahmen informieren. Andernfalls drohen ihnen vielleicht drastische Strafen. Hintergrund sind die von der Europäischen Union mit Wirkung vom 1. August beschlossenen umfangreichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Diese beinhalten ein Waffenembargo, Maßnahmen im Bereich des Kapitalmarkts sowie Verbote für die Ausfuhr von so genannten Dual-Use-Gütern und Ausrüstungsgegenständen für den Energiesektor.

  • Compliance: Überprüfung von Geschäftspartnern

    Compliance ist die Beschreibung und Umsetzung gesetzlicher und unternehmenseigener Gebote und Verbote. Im Mittelstand findet dies scheinbar wenig Beachtung. Das "YouAtNotes CRM" bietet mit dem "YouAtNotes Compliance Assistant" einen Ansatz zur Erfüllung. Compliance ist in großen Unternehmen ein Thema und wird entsprechend umgesetzt. Im Mittelstand führt es scheinbar noch einen Dornröschenschlaf . Insbesondere die Anti-Terror-Liste ist nach den Anschlägen der Vergangenheit ein starker Faktor, dabei sind bei GmbHs und AGs die Geschäftsführer und Vorsitzenden persönlich für die Einhaltung haftbar.

  • Automatisch aktualisierte Sanktionslisten

    Die Compliance-Software "aceIT-embargo" der Firma exITed wurde umfangreich überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Version 3.20 enthält zahlreiche Erweiterungen wie Volltextsuche in beliebigen Dokumenten, Echtzeitverarbeitung und die Integration der US-amerikanischen Sanktionsliste "Denied Persons List" des U.S. Bureau of Industry and Security.

  • Erfüllung der gesetzlichen Compliance-Pflichten

    Die Tonbeller AG kündigt gemeinsam mit ihrem spanischen Partner TAC3 - Tecnologías Avanzadas de Cumplimiento - die Verfügbarkeit der spanischen Version der "Siron Compliance Solutions" an.

  • Terrorismus-Kampf und Embargo-Liste

    Gracefulsoft bietet seit Anfang 2008 eine laut eigenen Angaben lizenzkostenfreie Anwendung zur Umsetzung der EU-Verordnungen Nr. 881/2002 und Nr. 2580/2001 an, die nun nochmals verbessert und erweitert wurde. Zusätzlich hat Gracefulsoft seit Kurzem auch alternativ eine kostenpflichtige Variante im Programm, die dem Kunden weitere Erleichterungen bietet, z.B. eine automatische Vervollständigung der Eingaben auf Basis der vorherigen Suchvorgänge.

  • Verwaltung internationaler PEP-Compliance

    Norkom Technologies gab die Markteinführung des "Norkom Watch List Smart Update" bekannt, einem gänzlich neuen Analyseprozess. Dieser soll bei der Ermittlung von Finanzdelikten die Quote falschpositiver Treffer verringern, was für die führenden Finanzinstitute zu beträchtlichen finanziellen und zeitlichen Einsparungen führen kann. Dagegen soll das Risiko, dass ein wichtiger Treffer nicht angezeigt wird, laut Herstellerangaben nicht erhöht werden.

  • Lösung für vorgeschriebene Sanktionsprüfungen

    Bislang konnte gerade von Zeitersparnis keine Rede sein, wenn es um die US-amerikanischen Nonproliferationsanordnungen ging. Auf scheinbar endlosen Textseiten verzeichnet das Federal Register, vergleichbar mit dem deutschen Bundesanzeiger, diejenigen Unternehmen und Personen, die sich der Verbreitung und Herstellung atomarer, chemischer oder sonstiger Waffen schuldig oder verdächtig gemacht haben.

  • Verhinderung der Terrorismusfinanzierung

    Group 1 Software stellte die Compliance-Lösung "Global Sentry" in Europa vor. Die automatisierte Lösung lässt sich mit den vorhandenen Applikationen von Unternehmen integrieren und unterstützt so die Prüfung eingehender Transaktionen.

  • Embargolisten gegen Terrorismus

    Alles schien perfekt. Der Vertrag beurkundet, das Geld überwiesen. Nur das Grundbuchamt hatte aufgepasst und verweigerte die Umschreibung des Grundstücks. Der Name eines Käufers stand auf den Embargolisten.

  • Abgleich der Datenbestände mit Sanktionslisten

    Änderungen im EU-Zollkodex schaffen Brisanz für alle Unternehmen, die im großen Stil mit grenzüberschreitendem Warenverkehr beschäftigt sind. Firmen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, erhalten bevorzugte Abfertigungsmodalitäten. Zu den Grundforderungen gehört unter anderem die Absicherung des Warenverkehrs gegenüber Terrorverdächtigen.