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Compliance-Softwaresuite von Chainalysis

BNY Mellon integriert Produkte von Chainalysis für Kryptowährungs-Compliance
Bank will zur Unterstützung ihrer Compliance- und Due-Diligence-Praktiken sowohl allgemeine Kryptowährungstrends als auch kleinteilige Aktivitäten bewerten

Chainalysis, die Blockchain Data Platform, teilt mit, dass BNY Mellon (Bank of New York Mellon Corporation) die erste global systemrelevante Bank (Global Systemically Important Banks – G-SIBs) ist, welche die Compliance-Software von Chainalysis als Teil des Risikomanagementprogramms nutzen wird. Diese Integration ist Teil der Strategie des Unternehmens, Kryptowährungsdienstleistungen für Kunden zu entwickeln.

Wie BNY Mellon im Februar 2021 angekündigt hat, baut das Unternehmen die branchenweit erste digitale Multi-Asset-Verwahrungs- und Verwaltungsplattform für traditionelle und digitale Vermögenswerte auf. BNY Mellon plant, die komplette Compliance-Softwaresuite von Chainalysis zu integrieren. Damit will die Bank zur Unterstützung ihrer Compliance- und Due-Diligence-Praktiken sowohl allgemeine Kryptowährungstrends als auch kleinteilige Aktivitäten bewerten.

"BNY Mellon betritt den Markt für digitale Vermögenswerte als der vertrauenswürdigste Asset-Dienstleister in diesem Bereich", sagt Caroline Butler, Global Head of Custody, Tax and Network Management bei BNY Mellon. "Mit Chainalysis und anderen führenden Fintech-Anbietern zu arbeiten, ist entscheidend sowohl für unsere Rolle als vertrauenswürdiger Innovator als auch für die Ausweitung unseres Portfolios auf dem wachsenden Kryptowährungsmarkt."

"Für Chainalysis war schon immer klar, dass Finanzinstitute für das Gesamtwachstum und für den Erfolg der Kryptowährungsbranche eine entscheidende Rolle spielen", so Jonathan Levin, Mitgründer und Chief Strategy Officer von Chainalysis. "BNY Mellon bietet das Beste aus beiden Welten: Das Unternehmen genießt den Ruf, eine der vertrauenswürdigsten Banken der Welt zu sein, und pflegt gleichzeitig eine innovative sowie zukunftsorientierte Kultur. Wir sind stolz darauf, mit BNY Mellon in der Startphase ihres Digital Asset Business zusammenzuarbeiten."

Die Risikomanagement-Softwaresuite von Chainalysis umfasst Chainalysis KYT (Know Your Transaction), Reactor und Kryptos. Chainalysis KYT führt eine kontinuierliche Echtzeit-Transaktionsüberwachung für alle Kryptowährungswerte durch, um Muster risikoreicher Aktivitäten zu erkennen. Die Ermittlungssoftware Chainalysis Reactor ermöglicht eine gründliche Prüfung verdächtiger Aktivitäten. Chainalysis Kryptos bietet einen umfassenden Einblick in Kryptowährungsservices wie Transaktionsvolumen, Gegenparteien und Benchmarking. Dies unterstützt Finanzinstitute dabei, wirksame Compliance-Rahmenbedingungen entwickeln zu können. (Chainalysis: ra)

eingetragen: 06.04.22
Newsletterlauf: 10.06.22

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Meldungen: Markt / Hintergrund

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Mit der vollständigen Migration der IT-Infrastruktur der Rosneft Deutschland GmbH leistet die IT-Dienstleisterin q.beyond einen wichtigen Beitrag, um die Energieversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Die Rosneft Deutschland GmbH (RDG) ist eines der größten Mineralölverarbeitungsunternehmen in Deutschland und steht seit September 2022 unter Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur.
Robustes Zahlungsverarbeitungssystem
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KI-gesteuerte Identifizierung von Verdachtsfällen
Modularbank, ein Fintech-Unternehmen aus Estland, das eine moderne und flexible Core-Banking-Plattform anbietet, schließt eine Partnerschaft mit dem Münchner Fintech Hawk:AI, das eine Lösung zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen entwickelt hat. Die Software Hawk:AI wird als Out-of-the-Box-Lösung direkt in die Core-Banking-Plattform von Modularbank integriert. Die Cloud-agnostische Core-Banking-Plattform von Modularbank ermöglicht es Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen aus anderen Branchen (z.B. dem Handel oder der Telemedizin), ihre modulare Finanztechnologie dank APIs nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren. Dadurch können Unternehmen innerhalb von Wochen neue, innovative Finanzprodukte einführen, die den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechen.

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Fachartikel

Auch mittelbare Benachteiligungen sind verboten
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Digitale Transformation im Finanzsektor
Die digitale Transformation im Finanzsektor schreitet unaufhaltsam voran - und mit ihr wachsen die Anforderungen an die IT-Sicherheit. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) hat die EU nun einen wegweisenden Regulierungsrahmen geschaffen, der die digitale Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten stärken soll. Die neue Verordnung betrifft nicht nur Banken und Versicherungen, sondern den gesamten Finanzsektor inklusive dessen kritischer IT-Dienstleister.

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Betriebratswahlrecht & Führungskräfte
Ein Arbeitnehmer, der mehreren Betrieben desselben Unternehmens angehört, hat bei der Wahl des Betriebsrats in sämtlichen dieser Betriebe das aktive Wahlrecht. Das gilt auch für Führungskräfte in Unternehmen mit einer unternehmensinternen Matrix-Struktur.
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Die Parteien streiten über die Abgeltung von sieben Tagen gesetzlichen Mindesturlaubs aus dem Jahr 2023. Der Kläger war bei der Beklagten vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2023 als Betriebsleiter beschäftigt. Im Jahr 2023 war er von Beginn an bis zur Beendigung seines Arbeitsverhältnisses durchgehend arbeitsunfähig erkrankt und deshalb nicht in der Lage, seinen Urlaub aus diesem Jahr in Anspruch zu nehmen.
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Internationale Konzerne stehen beim Aufbau rechtssicherer und zugleich effizienter Hinweisgebersysteme vor komplexen Herausforderungen - etwa durch divergieren- de Rechtsordnungen, kulturelle Unterschiede oder limitiert verfügbare Ressourcen. Künstliche Intelligenz (KI) kann in diesem Kontext substanzielle Effizienzgewinne ermöglichen, sei es bei der Analyse großer Datenmengen, der Priorisierung von Hinweisen oder in der Begleitung interner Untersuchungen.

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Mit dem Ende Februar veröffentlichten Entwurf zur Omnibus-Richtlinie will die EU-Kommission die gerade erst kodifizierten Pflichten zur Transparenz der Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit wieder deutlich reduzieren, um die Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. In den vergangenen Heften haben wir in der ZRFC immer wieder über die Entwicklungen berichtet. In diesem Beitrag stellen wir kompakt die Änderungsvorschläge der EU-Kommission zum Bürokratieabbau vor.
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Das LAG Niedersachsen konkretisiert mit seinem Urteil vom 11. November 2024 die Voraussetzungen für den Schutz durch das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG). Nur wer den vorgeschriebenen Meldeweg einhält, kann sich auf das Gesetz berufen. Ein Urteil mit weitreichenden Folgen für das Verständnis des HinSchG in der Unternehmenspraxis.

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Seit der Veröffentlichung des "Omnibus package on Sustainability" herrscht große Verunsicherung aufseiten europäischer Unternehmen: Die Zukunft der Nachhaltigkeitsberichterstattung - und daran knüpfend der "Sustainable Corporate Governance" - ist zeitlich erneut in die Ferne gerückt und hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausgestaltung mit zahlreichen Fragezeichen verbunden. Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen dennoch Entscheidungen dazu treffen, wie sie sich positionieren und welche Schritte sie zur Weiterentwicklung ihres Rechnungswesens setzen wollen.
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Bundeskartellamt

Austauschbarkeit der Produkte
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