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Anti-Geldwäsche und Risikomanagement

Japans größte Bank mit weltweiten Niederlassungen nutzt die skalierbare Anti Money Laundering-Plattform von Actimize
Actimize erhält Auftrag der Bank of Tokyo-Mitsubishi für ihre Anti-Geldwäsche-Lösung und sorgt für Compliance

(16.04.08) - Actimize, Hersteller von sogenannter "Transactional Risk Management Software" und Mitglied der Nice Systems Gruppe, hat einen Auftrag der größten Bank Japans erhalten. Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. wird die AML-Lösung (Anti Money Laundering) von Actimize einsetzen.

"Actimize hat bewiesen, dass ihre Anti-Geldwäsche-Lösung sehr akkurat solche Transaktionen identifizieren kann, die von den japanischen Finanzbehörden als 'verdächtig' klassifiziert werden", sagte Toshiyasu Terao, Chief Manager der Global Compliance Division bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. "Zudem kann sie schnell in unsere Umgebung integriert werden.

Die Lösung von Actimize wird eine wichtige Komponente unseres globalen Risiko-basierten Ansatzes sein, mit dem wir der Gefahr der Geldwäsche begegnen. Selbst in Situationen, in denen nur wenige Informationen zur Verfügung stehen, können die Szenarien und die ausgefeilten Analysefähigkeiten von Actimize diese wenigen Informationen in eine fundierte Entscheidung konvertieren."

Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ benötigt eine Lösung, um Transaktionen von Niederlassungen in aller Welt zu überwachen. Diese musste flexibel sein, um die Integration mit bestehenden Erkennungs- und Untersuchungs-Tools zu ermöglichen. Die AML-Lösung von Actimize bietet ein Web-basiertes Case-Management, eine intuitive und kollaborative Umgebung für die Untersuchung, kundenspezifisch anpassbare Workflows, Alert Management, Berichtswesen und vollständige Audit Trails.

"Die flexible Actimize-Plattform für Transaktions-Analyse und Fall-Management, die umfassende Kundenliste und die spezifische Expertise von Actimize in diesem Bereich sind sehr attraktiv für Finanzdienstleister, die eine Lösung gegen Geldwäsche suchen", sagt Neil Katov, Senior Vice President der Asia Research Group von Celent. "Ich erwarte, dass die Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum weiterhin zunehmend in AML und in Lösungen zur Betrugserkennung investieren werden, und dass Unternehmen wie Actimize von diesem Trend profitieren." (Actimize: ra)

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Meldungen: Invests

Monitoring des Handelsgeschäfts
Actico, Anbieterin von Software zur digitalen Entscheidungsfindung mithilfe von Künstlicher Intelligenz, freut sich, die Bayerische Landesbank bei der Automatisierung des Monitorings von Geschäftstransaktionen zu unterstützen. Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer für die bayerische und deutsche Wirtschaft.
Compliance-Softwaresuite von Chainalysis
Chainalysis, die Blockchain Data Platform, teilt mit, dass BNY Mellon (Bank of New York Mellon Corporation) die erste global systemrelevante Bank (Global Systemically Important Banks - G-SIBs) ist, welche die Compliance-Software von Chainalysis als Teil des Risikomanagementprogramms nutzen wird. Diese Integration ist Teil der Strategie des Unternehmens, Kryptowährungsdienstleistungen für Kunden zu entwickeln.
KI-gesteuerte Identifizierung von Verdachtsfällen
Modularbank, ein Fintech-Unternehmen aus Estland, das eine moderne und flexible Core-Banking-Plattform anbietet, schließt eine Partnerschaft mit dem Münchner Fintech Hawk:AI, das eine Lösung zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen entwickelt hat. Die Software Hawk:AI wird als Out-of-the-Box-Lösung direkt in die Core-Banking-Plattform von Modularbank integriert. Die Cloud-agnostische Core-Banking-Plattform von Modularbank ermöglicht es Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen aus anderen Branchen (z.B. dem Handel oder der Telemedizin), ihre modulare Finanztechnologie dank APIs nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren. Dadurch können Unternehmen innerhalb von Wochen neue, innovative Finanzprodukte einführen, die den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechen.
Prävention: Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Kunden des Open Banking-Providers BANKSapi profitieren ab sofort von der Geldwäschebekämpfungs-Software von Hawk:Ai. Diese lässt sich flexibel in die Prozesse der BANKSapi einfügen. Das RegTech Unternehmen Hawk:Ai liefert BANKSapi seine AML-CFT Lösung als Software-as-a-Service (SaaS). Neben schneller Integration und flexiblen Arbeitsabläufen stellt die Kombination aus herkömmlichen Filtern und Machine Learning die Kernfunktionalität in der Verdachtsfallerkennung der Plattform dar. Hawk:Ai beschreitet dabei mit der Analyse von großen Datenmengen in der Cloud - auch institutsübergreifend wie im Anwendungsfall der BANKSapi - neue Pfade in der Geldwäscheprävention.
Signaturen mit höchsten Sicherheitsstandards
5FSoftware integriert zukünftig FP Sign in ihre "Collaboration Cloud" für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die digitale Signatur der FP Mentana-Claimsoft GmbH, einer Tochtergesellschaft der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) erspart damit nicht nur Mandanten, für ihre eigenhändige Unterschrift extra persönlich erscheinen zu müssen, sondern erleichtert jeden Workflow, dessen Fortschritt von Unterschriften abhängig ist. FP Sign ermöglicht es, Dokumente mit einer rechtskonformen elektronischen Signatur zu versehen - bis hin zur höchsten verfügbaren Signaturstufe entsprechend der europäischen Signaturverordnung eIDAS, der sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur. Das Spektrum reicht dabei von der Unterschrift unter Geschäftskorrespondenz bis hin zur Signatur für Steuererklärungen oder Prüfungsberichte.

Liquiditäts-Lösung bei der DVB Bank AG MiFID-Projekt mit SOA und Messaging