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Geldwäsche und Finanzbetrug

Überwachung des Zahlungsverkehrs auf Geldwäscheaktivitäten oder Finanzbetrug - "S/Research" für über 200 österreichische Banken verfügbar
Genossenschaftliches Rechenzentrum Linz automatisiert Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität

(25.05.07) - Das genossenschaftliche Rechenzentrum in Linz, Oberösterreich, GRZ IT Center GmbH, hat sich für den Einsatz der Software "S/Research" der Stuttgarter Cellent Finance Solutions AG entschieden. Das GRZ IT Center erwirbt das Nutzungsrecht für die Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich, Tirol und Kärnten sowie die angeschlossenen selbständigen Raiffeisenbanken und Raiffeisen-Genossenschaften mit Banktätigkeit.

Mit S/Research stellt die GRZ IT den von ihr betreuten Instituten umfassende Funktionalitäten zur Überwachung des Zahlungsverkehrs auf Geldwäscheaktivitäten oder Finanzbetrug zur Verfügung. Die mandantenfähige Softwarelösung wird zentral installiert und kann von jedem Institut unternehmensspezifisch angepasst werden.

Die Cellent Finance Solutions AG erhielt den Zuschlag der GRZ IT. Damit festigt das Unternehmen seine starke Marktposition als führender Anbieter von Software zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzbetrug bei Finanzinstituten.

Vorstand Thomas Wild kommentierte die Vertragsunterzeichnung: "Die europäische Finanzindustrie wird in zunehmendem Maße sensibilisiert für die wachsenden Risiken der Finanzkriminalität. Erst durch eine durchgängig automatisierte Überwachung des gesamten Zahlungsverkehrs auf Verstöße gegen Geldwäscherichtlinien, Finanztransaktionen oder Embargoauflagen lässt sich die Rechtmäßigkeit von Transaktionen weitestgehend sicherstellen. Die Cellent Finance Solutions AG adressiert diesen steigenden Bedarf des Marktes mit erprobten, erstklassigen Lösungen, die von führenden Finanzinstituten in aller Welt genutzt werden. Dass wir bei der internationalen Ausschreibung der GRZ IT überzeugen konnten, ist ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Lösungen vielfältige fachliche Anforderungen in einem hoch komplexen technischen Umfeld zuverlässig abdecken."

Die GRZ IT betreibt zentral in ihrem Rechenzentrum das sogennante "post transaction monitoring" für die Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich, Tirol und Kärnten. Die mandantenfähige Lösung steht damit auch den mehr als 200 Banken und Raiffeisengenossenschaften mit Banktätigkeit über die Landesbanken zur Verfügung. Diese können Finanztransaktionen in Echtzeit überwachen. Verdächtige Geldbewegungen, die auf Geldwäsche oder Finanzbetrug hinweisen, führen zu einer sofortigen Eskalation. Die Software berücksichtigt auch die besonderen Sorgfaltspflichten für so genannte politisch exponierte Personen (Politically exposed Personens, kurz PEP).

Die Finanzinstitute, welche die Software über ihre Landesbanken nutzen, haben umfassende Konfigurationsmöglichkeiten, um sofort auf das rasch wechselnde Geldwäsche- und Betrugsverhalten zu reagieren. Damit kann jedes Institut seine spezifische Gefährdungssituation abbilden und wirksame Schutzvorkehrungen gegen Geldwäsche und Finanzbetrug treffen. (Cellent: ra)

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