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Der 3. EU-Geldwäscherichtlinie gerecht werden


Die OP-Pohjola Group entscheidet sich für Finanzkriminalitäts- und Compliance-Lösungen von Norkom
Kundentransaktionen überwachen und analysieren und verdächtige Aktivitäten aufdecken, untersuchen, verwalten und melden


(22.12.09) - Norkom Technologies teilte mit, dass die OP-Pohjola Group, Finnlands größter Finanzdienstleistungskonzern, sich für die Finanzkriminalitäts- und Compliance-Lösungen des Unternehmens entschieden hat, um sich besser gegen Finanzkriminalität zu schützen und nationalen und internationalen Bestimmungen, darunter der 3. EU-Geldwäscherichtlinie, gerecht zu werden.

Die Analyselösungen von Norkom ermöglichen es der OP-Pohjola Group, Kundentransaktionen über ihre Geschäftsbereiche hinweg zu überwachen und zu analysieren und so verdächtige Aktivitäten aufzudecken, zu untersuchen, zu verwalten und zu melden. Der risikobasierte Ansatz der Bank in Bezug auf die Kundenintegration und laufende Due Diligence wird von der CDD-/KYC-Lösung von Norkom unterstützt werden, die die Überwachungsaktivität gemäß der 3. EU-Geldwäscherichtlinie an das mit jedem Kunden verbundene Risiko anpasst.

Außerdem werden anhand der Transaktionsfilter- und Sanktionsprüfungslösungen von Norkom alle Kundenbeziehungen mit Branchen- und internen Kontrolllisten abgeglichen, um die Bank vor unbeabsichtigten Geschäften mit sanktionierten Personen oder Unternehmen (z. B. mit Kriminellen, Terroristen oder Betrügern) zu schützen. (Norkom Technologies: ra)

Norkom Technologies: Kontakt und Steckbrief

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Meldungen: Invests

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    Modularbank, ein Fintech-Unternehmen aus Estland, das eine moderne und flexible Core-Banking-Plattform anbietet, schließt eine Partnerschaft mit dem Münchner Fintech Hawk:AI, das eine Lösung zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen entwickelt hat. Die Software Hawk:AI wird als Out-of-the-Box-Lösung direkt in die Core-Banking-Plattform von Modularbank integriert. Die Cloud-agnostische Core-Banking-Plattform von Modularbank ermöglicht es Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen aus anderen Branchen (z.B. dem Handel oder der Telemedizin), ihre modulare Finanztechnologie dank APIs nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren. Dadurch können Unternehmen innerhalb von Wochen neue, innovative Finanzprodukte einführen, die den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechen.

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    5FSoftware integriert zukünftig FP Sign in ihre "Collaboration Cloud" für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die digitale Signatur der FP Mentana-Claimsoft GmbH, einer Tochtergesellschaft der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) erspart damit nicht nur Mandanten, für ihre eigenhändige Unterschrift extra persönlich erscheinen zu müssen, sondern erleichtert jeden Workflow, dessen Fortschritt von Unterschriften abhängig ist. FP Sign ermöglicht es, Dokumente mit einer rechtskonformen elektronischen Signatur zu versehen - bis hin zur höchsten verfügbaren Signaturstufe entsprechend der europäischen Signaturverordnung eIDAS, der sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur. Das Spektrum reicht dabei von der Unterschrift unter Geschäftskorrespondenz bis hin zur Signatur für Steuererklärungen oder Prüfungsberichte.

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