Prävention von Geldwäsche
Swissfirst Bank wählt Anti-Geldwäsche-Lösung von Prospero für die rechtsverbindlichen Prüfung ihrer Kundenbeziehungen
Finanzinstitute sind verpflichtet, ihre Kundenbeziehungen regelmäßig gegen die offiziellen Sanktionslisten und PeP-Desks zu prüfen
(19.02.07) - Der Kampf gegen Terrorismus und kriminelle Handlungen wie Geldwäsche oder die Finanzierung von Terrorismus wird weltweit intensiviert. Finanzinstitute sind verpflichtet, ihre Kundenbeziehungen regelmäßig gegen die offiziellen Sanktionslisten und PeP-Desks zu prüfen. Auch bei der Swissfirst Bank (Liechtenstein) AG wird diese Prüfung unter Einsatz der Anti-Geldwäsche-Lösung p.secco der Prospero AG wahrgenommen.
Als erste Schweizer Bank in Liechtenstein kombiniert die Swissfirst Bank (Liechtenstein) AG die Schweizer-Privatbank-Tradition mit dem renommierten Fachwissen des liechtensteinischen Finanzplatzes. Dazu zählen neben der traditionellen Vermögensverwaltung auch Aspekte aus dem Gesellschaftsrecht wie Nachfolgeplanung und Gründungen von Gesellschaften.
Die neuen Richtlinien der Anti-Geldwäschegesetzgebung verpflichten Finanzdienstleister verstärkt, gegen Geldwäscherei, Korruption und Terrorismusfinanzierung vorzugehen. Auch die Swissfirst Bank hat sich entschieden, die Anti-Money-Laundering-Lösung "p.secco" der Prospero AG zur rechtsverbindlichen Prüfung ihrer Kundenbeziehungen einzusetzen.
Manuel Brachs, Leiter der Legal & Compliance Abteilung der Swissfirst Bank, kommentierte diesen Entscheid: "Im Namechecking ist die Erkennungsqualität das entscheidende Merkmal für die Sicherheit, sowie auch für die Effizienz in der Compliance-Arbeit. Unsere Tests in der Evaluation haben gezeigt, dass die Lösung von Prospero deutlich die beste Trefferqualität hat."
Prospero unterstützt Unternehmen bei der Implementierung der dritten Brüsseler Richtlinie zur Geldwäsche-Bekämpfung, deren Bestimmungen derzeit in Liechtenstein im Rekordtempo umgesetzt werden. (Prospero: ra)
Meldungen: Invests
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Monitoring des Handelsgeschäfts
Actico, Anbieterin von Software zur digitalen Entscheidungsfindung mithilfe von Künstlicher Intelligenz, freut sich, die Bayerische Landesbank bei der Automatisierung des Monitorings von Geschäftstransaktionen zu unterstützen. Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer für die bayerische und deutsche Wirtschaft.
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Compliance-Softwaresuite von Chainalysis
Chainalysis, die Blockchain Data Platform, teilt mit, dass BNY Mellon (Bank of New York Mellon Corporation) die erste global systemrelevante Bank (Global Systemically Important Banks - G-SIBs) ist, welche die Compliance-Software von Chainalysis als Teil des Risikomanagementprogramms nutzen wird. Diese Integration ist Teil der Strategie des Unternehmens, Kryptowährungsdienstleistungen für Kunden zu entwickeln.
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KI-gesteuerte Identifizierung von Verdachtsfällen
Modularbank, ein Fintech-Unternehmen aus Estland, das eine moderne und flexible Core-Banking-Plattform anbietet, schließt eine Partnerschaft mit dem Münchner Fintech Hawk:AI, das eine Lösung zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen entwickelt hat. Die Software Hawk:AI wird als Out-of-the-Box-Lösung direkt in die Core-Banking-Plattform von Modularbank integriert. Die Cloud-agnostische Core-Banking-Plattform von Modularbank ermöglicht es Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen aus anderen Branchen (z.B. dem Handel oder der Telemedizin), ihre modulare Finanztechnologie dank APIs nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren. Dadurch können Unternehmen innerhalb von Wochen neue, innovative Finanzprodukte einführen, die den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechen.
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Prävention: Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Kunden des Open Banking-Providers BANKSapi profitieren ab sofort von der Geldwäschebekämpfungs-Software von Hawk:Ai. Diese lässt sich flexibel in die Prozesse der BANKSapi einfügen. Das RegTech Unternehmen Hawk:Ai liefert BANKSapi seine AML-CFT Lösung als Software-as-a-Service (SaaS). Neben schneller Integration und flexiblen Arbeitsabläufen stellt die Kombination aus herkömmlichen Filtern und Machine Learning die Kernfunktionalität in der Verdachtsfallerkennung der Plattform dar. Hawk:Ai beschreitet dabei mit der Analyse von großen Datenmengen in der Cloud - auch institutsübergreifend wie im Anwendungsfall der BANKSapi - neue Pfade in der Geldwäscheprävention.
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Signaturen mit höchsten Sicherheitsstandards
5FSoftware integriert zukünftig FP Sign in ihre "Collaboration Cloud" für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die digitale Signatur der FP Mentana-Claimsoft GmbH, einer Tochtergesellschaft der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) erspart damit nicht nur Mandanten, für ihre eigenhändige Unterschrift extra persönlich erscheinen zu müssen, sondern erleichtert jeden Workflow, dessen Fortschritt von Unterschriften abhängig ist. FP Sign ermöglicht es, Dokumente mit einer rechtskonformen elektronischen Signatur zu versehen - bis hin zur höchsten verfügbaren Signaturstufe entsprechend der europäischen Signaturverordnung eIDAS, der sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur. Das Spektrum reicht dabei von der Unterschrift unter Geschäftskorrespondenz bis hin zur Signatur für Steuererklärungen oder Prüfungsberichte.
