Due Diligence-Berichte für Analyse und Überwachung

Durch die Akquise von IntegraScreen erhält World-Check Zugang zu IEDD-Berichten (International Enhanced Due Diligence)
Durchgehender Risikomanagement-Service für die eingehende Analyse und Überwachung in zahlreichen Branchen

(06.02.09) - World-Check übernimmt IntegraScreen, ein Unternehmen von Due Diligence-Services für Unternehmen und Behörden. Durch das Hinzufügen von IEDD-Berichten (International Enhanced Due Diligence) zu seinem Portfolio, ist World-Check in der Lage einen durchgehenden Risikomanagement-Service mit KYC (Know Your Customer) und KYE (Know Your Employee) für die Identitätsauthentifizierung Leumundüberprüfung, Risikoeinschätzung eines Landes und umfassende Due Diligence-Berichte für die eingehende Analyse und Überwachung in zahlreichen Branchen anzubieten .

IEDD-Berichte sind für die Marktanforderungen, KYC und die Überprüfung von Geschäftspartnern ausgelegt, und erfüllen die Anforderungen an AML (Anti Money Laundering - Anti-Geldwäsche), Anti-Korruption und CFT (Counter Financing of Terrorism), die beispielsweise unter dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Sarbanes-Oxley Act (SOX) und dem Patriot Act der USA vorgeschrieben sind.

Due Diligence-Berichte sind in folgenden Situationen wesentlich: Vor einer Firmenfusion, einer Akquisition oder IPO-Recherche; vor Eingang eines internationalen Gemeinschaftsunternehmens; bevor ein wichtiger Geschäftspartner an einem neuen Markt beteiligt wird; für die Überprüfung von internationalen Hedge-Fonds und die Implementierung bewährter Verfahren für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Unternehmensführung.

Daniel Peak, CEO von World-Check, erklärte: "Der Due Diligence-Berichtsservice von IntegraScree ist eine perfekte Ergänzung unseres derzeitigen Produktangebots und verbessert den Nutzen für unsere Kunden, die umfassende Berichte benötigen, bevor sie wichtige Geschäftsentscheidungen treffen." (World-Check: ra)