12.05.23 - Compliance- & Governance-Newsletter

Überall, wo es darum geht, illegales Geld in den Finanzkreislauf einzuschleusen, lauert die Gefahr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) begrüßt die vom Deutschen Bundestag beschlossene Zentralisierung der Rechtsdienstleistungsaufsicht.

12.05.23 - Geldwäscheprävention bei Versicherungen Terrorfinanzierung versichern? Nein danke!
Überall, wo es darum geht, illegales Geld in den Finanzkreislauf einzuschleusen, lauert die Gefahr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das gilt nicht nur für Banken, sondern auch für Versicherungen. Denn bei ihnen geht es oft um hohe Summen, etwa bei Unfall- und Lebensversicherungen. Zwar werden aus diesem Bereich weniger Verdachtsmeldungen als von Banken gemeldet, aber die Tendenz ist steigend. Für die Unternehmen ein Grund, nach Lösungen zu suchen, den personellen und monetären Aufwand für die Geldwäscheprävention deutlich zu begrenzen. Wie sich mit einer Lebensversicherung Geld waschen lässt? Indem man am Anfang ungewöhnlich viel Geld einzahlt, den Wohnsitz kurz nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt, den Begünstigten wechselt und eine vorzeitige Rückzahlung ‒ am besten noch in bar ‒ veranlasst.

12.05.23 - Zentralisierung der Aufsicht über Rechtsdienstleistungen
Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) begrüßt die vom Deutschen Bundestag beschlossene Zentralisierung der Rechtsdienstleistungsaufsicht. Sie soll künftig – ab dem 1.1.2025 – beim Bundesamt für Justiz angesiedelt sein. Kirsten Pedd, Präsidentin des BDIU, begrüßt die Umsetzung der langjährigen BDIU-Forderung. "Wir haben die bundesweite Bündelung der Inkasso-Aufsicht bereits seit vielen Jahren als notwendigen Schritt für besseren Verbraucherschutz vorgeschlagen, übrigens einmütig mit Vertreterinnen und Vertretern des Verbraucherschutzes. Außerdem sorgt eine gebündelte Aufsicht dafür, dass Regeln bundesweit einheitlich durchgesetzt werden können: Das schafft Fairness im Wettbewerb der Inkassodienstleister, unabhängig von ihrem jeweiligen Standort.

12.05.23 - Das LkSG und das BAFA
Selten wurde eine Gesetzeseinführung von staatlicher Seite so begleitet wie die des LkSG. Seit seiner Verabschiedung werden die betroffenen Unternehmen mit Umsetzungshilfen durch unterschiedlichste Regierungsstellen überhäuft, so dass man schon einen Lotsen braucht, um den Überblick nicht zu verlieren. So stellt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ("BMAS") umfangreiches Informationsmaterial, einschließlich einer englischen Übersetzung des Gesetzes auf seiner Homepage zur Verfügung. Daneben gibt es die online Unterstützungsangebote von csr-in-deutschland, ebenfalls eine Initiative des BMAS, sowie den Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte, einer Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.


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