25.02.21 - Compliance- & Governance-Newsletter

Geldwäsche ist auch in Deutschland ein ernstzunehmendes Thema, und zwar nicht nur für den Finanz- oder Immobiliensektor, sondern auch für die Industrie.
Die Verunsicherungen im Bereich der Geldwäsche-Compliance werden stetig größer.

25.02.21 - Anti-Geldwäsche-Compliance in der deutschen Industrie
Geldwäsche ist auch in Deutschland ein ernstzunehmendes Thema, und zwar nicht nur für den Finanz- oder Immobiliensektor, sondern auch für die Industrie. Alle Wirtschaftsunternehmen können grundsätzlich von Geldwäsche betroffen sein. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den grundlegenden Anforderungen an die Anti-Geldwäsche-Compliance in Industrieunternehmen.

25.02.21 - Der Konflikt bei der Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten
Die Verunsicherungen im Bereich der Geldwäsche-Compliance werden stetig größer. Nicht nur die umstrittene Reformierung des § 261 StGB bereitet der Praxis Kopfzerbrechen, sondern auch die Bestimmung des wirtschaftlichen Berechtigten. Anlass dafür ist eine neue Rechtsauffassung des Bundesverwaltungsamts (BVA): Danach sei letztlich die sogenannte negative Kontrolle über ein Unternehmen, zB in Form einer Sperrminorität, für die wirtschaftliche Berechtigung ausreichend.

25.02.21 - AWV-Meldepflichten - Ein Bußgeldrisiko für JedermannIn der Bundesrepublik Deutschland (BRD) besteht für Jedermann die Freiheit des Zahlungs- und Kapitalverkehrs
Obwohl die Deutsche Bundesbank regelmäßig und verstärkt prüft, ob Unternehmen und Banken ihren Meldepflichten im Außenwirtschaftsverkehr nachkommen, sind diese vielen Unternehmen nicht bekannt, werden übersehen oder falsch interpretiert. Betroffene Unternehmen sind oftmals überrascht, wenn die Prüfung zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens und der Verhängung von Bußgeldern führt. Hinzu kommt, dass den meisten Betroffenen die Möglichkeit der Erstattung einer Selbstanzeige nicht bekannt ist. Eine solche kann unter bestimmten Voraussetzungen sogar noch während der Prüfung der Deutschen Bundesbank erfolgen.


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